La police chinoise a déclaré détenir des commerçants de Crypto OTC au milieu de la répression du blanchiment d’argent

Alors que la police chinoise intensifie ses efforts pour réprimer les activités économiques illégales, des commerçants de gré à gré (OTC) sont détenus pour faciliter les enquêtes.

Dans un autre signe, les forces de l’ordre chinois ciblent le commerce de crypto-monnaie, Zhao Dong – un important négociant de gré à gré chinois et co-fondateur de la plateforme de prêt de crypto RenrenBit – a été arrêté par la police dans la ville de Hangzhou. Une rumeur selon laquelle Zhao avait été emmené est apparue pour la première fois sur WeChat jeudi, après qu’une capture d’écran décrivant sa détention a commencé à circuler au sein de la communauté locale et a ensuite été diffusée. signalé par les médias locaux.

Comme la rumeur a attiré une plus grande attention étant donné le statut éminent de Zhao, un représentant de RenrenBit dit dans un communiqué sur la plateforme de médias sociaux Weibo, un bureau de négociation OTC anonyme à Pékin a vu toute son équipe emmenée par la police à la fin du mois dernier. Il ne semble pas que l’un des commerçants de gré à gré ait été purement et simplement arrêté.

RenrenBit a déclaré que Zhao, qui a investi dans l’équipe de gré à gré mais n’était pas impliqué dans les transactions quotidiennes, est rentré du Japon en Chine début juin et aide désormais « activement » la police locale dans les enquêtes anti-fraude et anti-blanchiment. .

En 2017, le gouvernement chinois a interdit aux échanges de crypto locaux d’autoriser les échanges entre la crypto-monnaie et le yuan chinois. En conséquence, de nombreux commerçants se sont tournés vers les plates-formes de gré à gré, qui permettent essentiellement le commerce entre pairs en connectant acheteurs et vendeurs. Les utilisateurs individuels en Chine se sont appuyés sur des bureaux OTC pour acheter ou vendre USDT ou bitcoin avec le yuan chinois pour participer au trading de crypto à crypto.

Une personne ayant une connaissance directe du problème, demandant l’anonymat en raison de la sensibilité de l’affaire, a déclaré à CoinDesk que Zhao était actuellement détenu par la police, mais a ajouté qu’il s’agissait d’un effort systématique, et non d’un incident isolé. La question a également suscité une certaine crainte parmi les autres bureaux OTC en Chine, a déclaré la personne.

La personne a déclaré que les organismes chargés de l’application des lois dans les provinces chinoises ont intensifié leur contrôle sur les bureaux de crypto-vente de gré à gré depuis la mi-juin et ont emmené plus d’un bureau de négociation pour aider aux enquêtes liées aux activités de blanchiment d’argent. Mais les nouvelles de Zhao ont attiré plus d’attention car il est bien connu comme l’un des plus grands commerçants de gré à gré en Chine, et est membre de la communauté cryptographique chinoise depuis 2013.

Bien que les récentes enquêtes ne suggèrent pas nécessairement que l’achat ou la vente de crypto-monnaie via OTC soit illégal, un objectif plus systématique pourrait avoir un effet d’entraînement plus important sur les opérations de bureau OTC en Chine, qui restent une partie importante du commerce local de crypto-monnaie.

La dernière action de la police chinoise fait suite à un large gel des comptes bancaires signalé début juin, où plus de 1 000 personnes auraient été touchées. À l’époque, un large éventail de bureaux et d’utilisateurs de gré à gré en Chine avaient gelé leurs comptes bancaires par les forces de l’ordre après avoir été soupçonnés de faciliter sciemment ou inconsciemment des activités illégales, telles que des fraudes en matière de télécommunications ou des stratagèmes de ponzi, pour blanchir le produit via le cryptage OTC.

Les crypto-monnaies, en particulier l’USDT indexé sur le dollar, ont été une méthode populaire pour les stratagèmes de Ponzi ou les organisateurs de fraude pour blanchir de l’argent en Chine, ce qui contaminerait alors la monnaie fiduciaire et les crypto-monnaies qui circulent sur le marché chinois de gré à gré.

Les enquêtes des forces de l’ordre sur ces stratagèmes illégaux sont un moyen de suivre le flux d’argent fiduciaire et d’actifs cryptographiques contaminés. Les utilisateurs ou les bureaux OTC qui touchent même sans le savoir ces actifs douteux peuvent voir leurs comptes bancaires gelés.

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Traduit directement de : https://www.coindesk.com/china-police-said-to-detain-crypto-otc-traders-amid-money-laundering-crackdown

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